Контакты

Звоните нам:

(49234) 4-12-97

Пишите нам:

mail@muromrmz.ru

 

Rambler's Top100

Разработка сайтов от limtek.ru - сделать сайт для завода;

 

«УТВЕРЖДЕНО»

решением годового

Общего собрания акционеров

АО «Муромский ремонтно-

механический завод»

«24» апреля 2019 г.

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке расчета и выплаты

вознаграждений и компенсаций

членам совета директоров

АО «Муромский ремонтно-

механический завод»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

о. Муром, 2019 г.

 

 

1. Общие положения

 

1.1.          Настоящее  Положение  разработано  в  соответствии  с  Федеральным  законом  «Об  акционерных обществах»,  Уставом  непубличного  акционерного  общества ««Муромский ремонтно-механический завод» (далее  –  Общество),  и  определяет условия,  размер  и  порядок  выплаты членам  Совета  директоров  Общества  вознаграждений  и  компенсаций  расходов,  связанных  с исполнением функций членов Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей.

1.2.          Настоящее Положение является основанием для начисления и выплаты вознаграждений и компенсаций расходов членам Совета директоров Общества.

1.3.          Выплата  вознаграждений  и  компенсаций  осуществляется  Обществом в  денежной   форме  по  банковским реквизитам, указанным членом Совета директоров или через кассу предприятия.

1.4.          Вознаграждение члену совета директоров, являющемуся лицом, в отношении которого федеральным законом предусмотрено ограничение или запрет на получение каких-либо выплат от коммерческих организаций, не начисляется и не выплачивается.

1.5.          Решение о выплате членам Совета директоров Годового вознаграждения принимается Общим собранием акционеров Общества на основании предложения и рекомендации Совета директоров, выработанных в соответствии с настоящим Положением и внутренними документами Общества.

1.6.          Общее собрание акционеров Общества вправе принять решение не выплачивать Годовое вознаграждение членам Совета директоров Общества.

1.7.          Вознаграждение является объектом налогообложения в соответствии с законодательством Российской Федерации. В случае  исполнения  Обществом  обязанностей налогового  агента  в  соответствии  с законодательством  Российской  Федерации, Общество самостоятельно определяет, удерживает и уплачивает подоходный налог и иные аналогичные налоги, обязанность по уплате которых возникла в связи с выплатой членам Совета директоров вознаграждения и компенсаций.

1.8.          Обязанность  по  уплате налогов на доходы физических лиц, а равно иных налогов, которые член Совета директоров обязан  уплачивать  в  соответствии  с  применимым  законодательством,  а  также  обязанность составления  и  подачи  деклараций  исполняются  непосредственно  членом  Совета  директоров.

1.9.          Источником выплаты Базового вознаграждения  компенсаций членам Совета директоров является себестоимость, Дополнительного Годового вознаграждения - чистая прибыль Общества.

1.10.     Порядок раскрытия информации о вознаграждении членам Совета директоров и компенсации расходов предусматривается законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества.

 

2. Состав и виды Вознаграждения членов Совета директоров

 

2.1. Вознаграждение членов Совета директоров состоит из:

  • Базового вознаграждения  за  участие  в  текущей  работе  Совета  директоров  (далее  –  Базовое вознаграждение);
  • Дополнительного годового вознаграждения  по итогам года (далее - Дополнительное вознаграждение)

2.2.          При определении размера базовой части вознаграждения учтен порядок и практика расчета вознаграждения в аналогичных компаниях, масштаб и сложность бизнеса Общества, роль Совета директоров в управлении Обществом.

2.3. Размер  Базового  вознаграждения  члена  Совета директоров за год составляет  трехкратный размер среднемесячной заработной платы списочной численности работников общества. Базовое вознаграждение рассчитывается на основании сведений, предоставленных плановым отделом общества, поквартально, в течение 30 дней со дня окончания отчетного года.

2.4. В  случае  исполнения  членом  Совета  директоров   дополнительных  обязанностей, базовое вознаграждение увеличивается:

v    За исполнение обязанностей Председателя совета директоров – на 30%;

v    За исполнение обязанностей секретаря совета директоров        -  на 20%.

2.5. Дополнительное годовое вознаграждение члену совета директоров выплачивается при условии выполнения плановых показателей работы общества по объему реализации  и прибыли. На выплату вознаграждения каждому члену совета директоров направляется до 0,4% чистой прибыли, остающейся в распоряжении общества. Конкретный размер (процент) устанавливается советом директоров по предложению председателя совета директоров.

2.6.       При расчете вознаграждения члена совета директоров Общества учитывается количество заседаний совета директоров Общества, в которых принимал участие данный член совета директоров Общества.

2.7.          Размер Дополнительной и Базовой части вознаграждения  уменьшается на 50 процентов членам Совета директоров, принявшим участие менее чем в половине проведенных заседаний Совета директоров.

2.8.       Базовое  вознаграждение,  и  Дополнительное годовое вознаграждение не начисляется и выплаты не производятся:

  • членам  Совета  директоров,  не  выразившим  письменного  согласия  на  получение вознаграждения в порядке, предусмотренном в настоящем Положении;
  • членам  Совета  директоров  Общества,  являющимся  лицами, в  отношении  которых федеральным  законом  предусмотрено  ограничение  или  запрет  на  получение  каких-либо выплат от коммерческих организаций.

2.9.       Выплата вознаграждений члену совета директоров может быть приостановлена при наличии судебных исков о виновности члена совета директоров в действиях (бездействиях), которые причинили ущерб Обществу в период нахождения его в составе Совета директоров Общества, до момента принятия судебных решений о виновности (невиновности) члена совета директоров.

2.10.     В случае если в течение финансового года, по итогам работы которого членам совета директоров Общества выплачивается годовое вознаграждение, Совет директоров Общества переизбирался в новом составе, указанное вознаграждение выплачивается также членам Совета директоров Общества предыдущих составов, принимавших участие в заседаниях Совета директоров Общества в финансовом году, по итогам которого выплачивается годовое вознаграждение.

 

3.      ПОРЯДОК  ВЫПЛАТЫ  ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ

3.1.       Выплата вознаграждения и компенсация расходов производится Обществом путем перечисления денежных средств на личный счет члена Совета директоров или через кассу Общества.

3.2.       Член Совета директоров Общества должен выразить согласие на получение вознаграждения и сообщить платежные реквизиты путем направления  соответствующего  заявления  по  форме  согласно  Приложению  к  настоящему Положению.

3.3.       Заявление  с  указанием реквизитов документов,  необходимых для  расчета и выплаты вознаграждения и исполнения  Обществом обязанностей  налогового агента  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации,  представляется  в  адрес  секретаря Совета директоров.

3.4.        Базовое  вознаграждение,  Вознаграждение   Председателя  Совета  директоров  и   Дополнительное вознаграждение   выплачивается  в  период  осуществления  членами  Совета  директоров  и Председателем Совета директоров своих полномочий.

3.5.       Периодом выплаты Базового вознаграждения и Дополнительного годового вознаграждения   является  один  год,  который  начинается  с  момента  избрания персонального  состава  Совета  директоров  на  годовом  Общем  собрании  акционеров  Общества  и завершается  моментом  избрания  Совета  директоров  в  новом  составе  на  последующем  годовом общем собрании.

3.6.       Базовое  вознаграждение  и   Дополнительное годовое вознаграждение  выплачивается  соответственно  членам  Совета  директоров   и  Председателю Совета  директоров  по окончании финансового года,  не  позднее  30  дней после  утверждения размера вознаграждения годовым общим собранием акционеров.

3.7.       Членам Совета директоров, избранным на внеочередном Общем собрании акционеров Общества, а также  членам Совета  директоров,  полномочия  которых  прекращены  досрочно,  Базовое  вознаграждение выплачивается  в  размере,  пропорциональном  фактическому сроку  полномочий  члена  Совета директоров  и  определяется  как  произведение  размера  базового  и дополнительного годового вознаграждения,  указанного  в пункте  2.3, 2.4, 2.5  настоящего  Положения,  и  величины,  равной отношению  фактического  срока исполнения полномочий к 365 дням.

3.8.       Председателю  Совета  директоров,  членам  Совета  директоров,  срок полномочий  которых  составил  менее  года,  дополнительное  вознаграждение  выплачивается  в размере,  пропорциональном  фактическому  сроку  полномочий  Председателя  Совета  директоров, членов Совета директоров, и определяется как произведение размера Дополнительного  вознаграждения,  указанного  в  2.3, 2.4, 2.5  настоящего  Положения,  и  величины, равной отношению фактического срока исполнения полномочий к 365 дням.

3.9.       Решение об определении размера Годового вознаграждения членам Совета директоров принимается Советом директоров на основании годового Отчета Председателя Совета директоров о работе Совета директоров Общества за корпоративный  год. В Отчете о работе Совета директоров должны быть отражена информация  по каждому члену Совета директоров Общества о количестве заседаний, в которых член Совета директоров принял участие. Решение о выплате годового вознаграждения членам Совета директоров принимается на заседании Совета директоров, и вносится в повестку годового Общего собрания акционеров Общества.

3.10.   Выплата вознаграждения производится в течение 30 дней с момента принятия соответствующего решения Общим собранием акционеров Общества.

 

4.       КОМПЕНСАЦИЯ РАСХОДОВ

 

4.1.       Для иногородних членов Совета директоров, прибывших для участия в заседании Совета директоров, выплачиваются Компенсации в размере фактически понесенных расходов, в том числе:

  •  затраты  по  проезду  к  месту  проведения  заседания  либо месту  проведения  иного  мероприятия, связанного  с  деятельностью  Общества,  и  обратно  к  месту  постоянной  работы  либо  проживания -  в  размере  фактических  расходов, подтвержденных  проездными  документами,  но  не  выше  стоимости  проезда  по  тарифу  бизнес-класса;
  •  затраты  по  найму  жилого  помещения  (кроме  случая,  когда  члену  Совета  директоров предоставляется  бесплатное  помещение)  -  в  размере  фактических  расходов,  подтвержденных соответствующими документами, но не выше стоимости одноместного номера в гостинице категории «четыре звезды»);
  • прочие  затраты,  связанные  с  заседаниями  Совета  директоров, включая затраты на трансфер и питание.

4.2.       Компенсация указанных расходов производится Обществом на основании заявления члена совета директоров Общества в денежной форме путем перечисления денежных средств по указанным в заявлении члена совета директоров, реквизитам или в наличной форме в течение 3 (трех) рабочих дней после представления документов, подтверждающих произведенные расходы.

 

  1. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

 

5.1.          Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения Общим собранием акционеров Общества.

5.2.          Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, регулируются действующим российским законодательством и внутренними документами Общества.

5.3.          В случае если отдельные нормы настоящего Положения  в результате  изменения  законодательства  Российской  Федерации вступают в противоречие с ним и(или) Уставом Общества, применению подлежат соответствующие нормы законодательства Российской Федерации и (или) Устава Общества.

5.4.          Недействительность отдельных норм настоящего положения не влечет недействительности остальных норм и/или Положения в целом.

5.5.          Предложения о внесении изменений и дополнений в Положение или утверждение Положения в новой редакции вносятся решением Совета директоров в порядке, предусмотренном Уставом Общества и утверждаются Общим собранием акционеров.

5.6.          Действие настоящего Положения не имеет обратной силы и не распространяется на членов Совета директоров Общества, чьи полномочия прекращены до утверждения настоящего Положения или одновременно с ним.

Приложение 1.

 

Секретарю

Совета директоров АО «МРМЗ»

/Фамилия, И.О./

«___» ______ 201__ года

 

ЗАЯВЛЕНИЕ

о выплате вознаграждения (компенсации)

 

Руководствуясь  «Положением  о порядке определения и выплаты  членам  Совета  директоров   вознаграждений  и  компенсаций АО «МРМЗ» (далее – Положение), утвержденным решением годового Общего собрания акционеров АО «МРМЗ» от «дата»  _____________ 201__ г., настоящим выражаю свое согласие на получение вознаграждения, причитающегося мне  за  участие  в  заседаниях  Совета  директоров  АО  «МРМЗ»  в размере и в сроки, установленные Положением.

 

Одновременно направляю платежные реквизиты для перечисления вознаграждения:

Получатель: ____________________________________________________________

Лицевой (карточный) счет: 

Банк получателя:  ПАО «Сбербанк России»

Назначение платежа:  Вознаграждение  (Компенсация расходов) члена  Совета  директоров АО «МРМЗ»

 

Настоящим  подтверждаю,  что  не  являюсь  лицом,   в  отношении  которого  федеральным  законом предусмотрено ограничение или запрет на получение каких-либо выплат от коммерческих организаций.

 

Член Совета директоров АО «МРМЗ»  

 

______________________________________  ____________________

                         (Ф.И.О.)                                                  (подпись)

 

 

 

Получено ___.___.201__ года

 

Секретарь

Совета директоров АО «МРМЗ»                                         /Фамилия, И.О./.

 

Открытое Акционерное Общество
Муромский ремонтно-механический завод